Das Geldwäschereigesetz gilt für Finanzintermediäre und regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften.
Geldwäschereigesetz: Einführung und Sensibilisierung
Dieses Modul führt in das Thema Geldwäscherei ein und zeigt auf, warum Finanzinstitute besonders betroffen sind, wie Kriminelle vorgehen und weshalb Mitarbeitende eine zentrale Rolle bei der Prävention spielen.
Das Modul zeigt:
- Warum Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung eine Gefahr für Banken und den Finanzplatz darstellen
- Welche Methoden Kriminelle nutzen, um illegale Vermögenswerte zu waschen
- Wie Geldwäscherei im Strafgesetzbuch definiert ist
- Welche Verantwortung Mitarbeitende in der Finanzbranche tragen
- Wie verdächtige Aktivitäten frühzeitig erkannt werden können
Dauer: ca. 10 Minuten
Geldwäschereigesetz: Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
Vermittlung der fachlichen und rechtlichen Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung. Anhand von Praxisbeispielen wird aufgezeigt, wie Geldwäscherei funktioniert, welche Phasen sie umfasst und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz gelten.
Das Modul zeigt:
- Was unter Geldwäscherei zu verstehen ist und wie der Drei-Phasen-Prozess aufgebaut ist
- Welche Finanzplätze für Geldwäscher besonders attraktiv sind
- Welche Rolle das Geldwäschereigesetz (GwG) im Schweizer Finanzmarkt spielt
- Welche Aufgaben FINMA, MROS und interne Fachstellen wahrnehmen
- Wie Finanzintermediäre zur Wahrung der Reputation des Finanzplatzes beitragen
Dauer: ca. 10–15 Minuten
Geldwäschereigesetz Vertiefung 1: Risiken erkennen und Pflichten umsetzen
Vertiefung in die praktische Anwendung des GwG im Arbeitsalltag. Die Teilnehmenden lernen, Risiken zu erkennen, ungewöhnliche Geschäftsbeziehungen einzuordnen und ihre Pflichten als Finanzintermediäre korrekt umzusetzen.
Das Modul zeigt:
- Welche Pflichten Finanzintermediäre im Rahmen von KYC und Risikoabklärungen haben
- Was unter Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhtem Risiko (GmeR / TmeR) zu verstehen ist
- Wie politisch exponierte Personen (PEP) richtig eingeordnet werden
- Welche Vortaten zur Geldwäscherei zählen, inklusive qualifizierter Steuervergehen
- Wie Verdachtsmomente erkannt, abgeklärt und dokumentiert werden
Dauer: ca. 15–20 Minuten
Geldwäschereigesetz Vertiefung 2: Sorgfaltspflichten und Verdachtsmeldungen
Dieses Modul fokussiert auf die Sorgfaltspflichten gemäss Geldwäschereigesetz und deren Umsetzung in der Praxis. Es zeigt auf, wie Verdachtsfälle korrekt behandelt werden und welche organisatorischen Massnahmen zur Prävention erforderlich sind.
Das Modul zeigt:
- Wie Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollinhaber korrekt identifiziert werden
- Welche besonderen Abklärungs- und Dokumentationspflichten gelten
- Wie die periodische Überprüfung von Kundendaten umzusetzen ist
- Wann eine Meldepflicht oder ein Melderecht gegenüber der MROS besteht
- Welche Anhaltspunkte auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung hindeuten
Dauer: ca. 15–20 Minuten
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100 % Swiss Infosec Made.
Customizing ist bei uns Standard: Die Anpassung der Lerninhalte an Ihr Unternehmen gehört bei uns dazu, denn wie ein Massanzug muss auch ein eLearning perfekt auf die Nutzer zugeschnitten sein.
Customizing muss nicht teuer sein!
Während andere Anbieter oft mit externen Agenturen und Partnern zusammenarbeiten müssen, um bspw. Anpassungen an den Videos vorzunehmen, führt dies häufig zu hohen Kosten für den Endkunden. Nicht bei uns! Wir machen alles inhouse – bei uns ist das Customizing für unsere Kunden oft sogar kostenlos! Teilen Sie uns mit, was Sie angepasst haben möchten oder welche zusätzlichen Inhalte entwickelt werden sollen und wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot für das Customizing.
SCORM und Lernplattformen
Haben Sie bereits eine Lernplattform oder Awareness-Plattform im Einsatz? Gut, denn unsere Lernmodule lassen sich in die allermeisten Lernplattformen integrieren, da wir den international verwendeten Standard «SCORM» verwenden.
Sollten Sie keine eLearning-Plattform im Einsatz haben, so stellen wir Ihnen gerne unsere eLearning-Plattform zur Verfügung.
Kontakt und Angebot anfordern
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch! Gerne beantworten wir Ihre Fragen. +41 41 984 12 12, infosec@infosec.ch
Das sagen unsere Kunden
Mit einem Erklärfilm zum Erfolg
Marco Zutter, Qualitätsmanagement, Galliker Transport AG
Mit Unterstützung von der Swiss Infosec AG haben wir einen auf Galliker zugeschnittenen eLearning Erklärfilm zum Thema Informationssicherheit produziert. Der Film vermittelt unseren rund 3500 Mitarbeitenden das nötige Wissen mehrsprachig und leicht verständlich. Wir sind begeistert, dass wir damit eine zugängliche und nachhaltige Grundschulung rund um das Thema Informationssicherheit anbieten können.
eLearning Modul Deepfakes
Dario Stöckli, Chief Information Security Officer, Aebi Schmidt Holding AG
Das eLearning-Modul Deepfakes der Swiss Infosec AG kam in der Belegschaft sehr gut an und bringt die Gefahren rund um dieses aktuelle Thema in einer didaktisch guten Weise auf den Punkt. Die Zusammenarbeit mit der Swiss Infosec AG war sehr angenehm und zuvorkommend. Unsere Anpassungswünsche konnten erfolgreich und unkompliziert in das eLearning eingepflegt werden. Herzlichen Dank!
AHA-Momente mit eLearnings
Manuela Gübeli, Geschäftsleitung, Ostschweizer Verein für das Kind
Die Mitarbeitenden schätzen besonders, dass sie die E-Learnings flexibel und im eigenen Tempo absolvieren können, wann und wo es für sie am besten passt. Dabei erleben sie immer wieder spannende inhaltliche AHA-Momente.
Cybersecurity stärken mit eLearning
Adriano Russo, Leiter IT, SCHNETZER PUSKAS INGENIEURE AG
Vor der Einführung der eLearning-Kampagne waren unsere Mitarbeitenden nicht ausreichend für die Risiken der Cybersicherheit sensibilisiert. Die abwechslungsreichen Module haben dazu beigetragen, dass unsere Mitarbeitenden Gefahren und Risiken besser verstehen. Dadurch können sie Phishing-E-Mails effektiv identifizieren und entsprechend reagieren. Vielen Dank für die wertvollen Lerninhalte!
Mitarbeiterschulung durch eLearnings
Annette Sikyr, Bereichsleiterin Versicherung, Pensionskasse Kanton Solothurn
Die eLearning-Module der Swiss Infosec AG sind ansprechend gestaltet und eine sinnvolle Unterstützung bei der Mitarbeitenden-Schulung. Sehr empfehlenswert.
Swiss Infosec AG als Schulungspartnerin
Pascal Dohner, Head of Technology & Quality Management, SERV Swiss Export Risk Insurance
Wir schätzen die Swiss Infosec AG als eine verlässliche und erfahrene Schulungspartnerin, die uns dabei unterstützt, das Bewusstsein für IT-Sicherheit in unserem Unternehmen auf nachhaltige und abwechslungsreiche Weise zu stärken.
Datenschutz Kurzmodul
Natalija Siegenthaler, Stv. Leiterin Direktionsstab, Gesundheitsförderung Schweiz
Das Datenschutz-eLearning-Kurzmodul überzeugt nicht nur durch seine Aktualität hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben, sondern ist auch benutzerfreundlich und interaktiv. Mittels kurzer Audios und Videos vermittelt das Programm leicht verständlich die wesentlichen Aspekte des Datenschutzes und den damit verbundenen Gefahren.
Dieses eLearning hat wesentlich zur Sensibilisierung unserer Mitarbeiter beigetragen.
Sensibilisierung zum Thema Cybersecurity
Urs Schaufelberger, Geschäftsführer, Belag und Beton AG Rothenburg
Beim Thema Cybersicherheit ist der bewusste Umgang mit Mails im Alltag ein wichtiges Anliegen. Die eLearning-Module der Swiss Infosec AG punkten mit Anschaulichkeit und grossem Praxisbezug und sensibilisieren unsere Mitarbeitenden auf anschauliche und überzeugende Art für die Informations- und Cybersicherheit.
KI-Videos
Sandra Känzig, Senior Information Security Manager, Baloise Group
«Die KI-Videos haben uns wirklich überzeugt. Kurz, klar und erst noch in den von uns gewünschten Sprachen vermitteln sie wichtiges Einstiegswissen zum Thema KI-Anwendungen.»
Deepfake eLearning
Janneke Peters, Information Security Awareness Manager, Baloise Group
«Das inspirierende Deepfake-Referat hat den Input gegeben, unsere Mitarbeitenden mit dem eLearning-Modul «Deepfake» für das Thema weiter zu sensibilisieren. Ein ganz tolles, in vielen Sprachen erhältliches Modul, das bei unseren Mitarbeitenden sehr gut angekommen ist.»
Phishing-Simulation und eLearning
Stefan Grossmann, Leiter Bereich Ressourcen, innova Versicherungen AG
Die Kombination von Phishing-Simulation und eLearning entspricht genau dem, was
wir von effizienter und effektiver Mitarbeitersensibilisierung erwarten. Sehr empfehlenswert.
Mitarbeiterschulung dank eLearning
Yves Gysling, IT-Projektleiter, IGAKIS Genossenschaft
Dass wir den Kurs seit 2019 anbieten, sagt eigentlich schon alles. Wir sind rundum zufrieden. Der Kurs kommt gut an und wir können den uns angeschlossenen Ausgleichskassen eine wirklich ausgezeichnete Lösung für die Sensibilisierung der Mitarbeitenden anbieten. Wenn alles so einfach wäre!